Live Chat Button

Rahanpesun eston käytäntö

Heti kun pelaaja avaa tilin Rembrandt Casinollä, pelaaja suostuu noudattamaan kaikkia käytössä olevia sääntöjä ja säädöksiä koskien rahanpesun estoa. Lyhyesti sanottuna pelaaja sitoutuu olemaan käyttämättä varoja, jotka ovat millä tahansa tavalla rikollisin menetelmin hankittuja.

Pelaajat eivät voi käyttääRembrandt Casinon palveluita millään tavalla, joka on suoraan tai epäsuorasti yhteydessä rahanpesuun. 

Mikäli pelaaja ei kunnioita näitä sääntöjä ja säädöksiä, Rembrandt Casino voi jäädyttää pelaajan tilin tutkimusten ajaksi.

Pelaajien rekisteröityminen

Pelaajien rekisteröitymisprosessi on kuvattu käyttöehtojen yhteydessä .

Ennen tilin avaamista pelaajan täytyy rekisteröityä. Tähän liittyy paikkansapitävien tietojen antaminen Rembrandt Casinolle. On pelaajan vastuulla toimittaa Rembrandt Casinolle välittömästi päivitetyt tiedot kaikista tilin avaamisen alkuvaiheessa toimitetuista tiedoista/asiakirjoista.Rembrandt Casino voi harkintansa mukaan tarkistaa pelaajan luottokelpoisuuden kolmansilta osapuolilta, jotka ovat aiemmin toimittaneet pelaajasta tietoja.

Rekisteröitymisen yhteydessä pelaajan täytyy täyttää kaikki pyydetyt tiedot ja on pelaajan vastuulla varmistaa, että annetut tiedot ovat täydellisiä ja paikkansapitäviä.

Rembrandt Casino varaa oikeuden suorittaa varmennustoimenpiteitä. Mikäli Rembrandt Casino epäilee, että pelaaja on antanut vääriä tietoja, olemme oikeutettuja sulkemaan pelaajan tilin tai estämään pelaajan pääsyn tilille. 

Pelaajalla on velvollisuus ilmoittaa Rembrandt Casinolle kaikista päivityksistä tai muutoksista tiedoissaan.

Jos Rembrandt Casino saa selville, että henkilö on antanut vääriä tietoja, perumme välittömästi henkilön rekisteröitymisen Rembrandt Casinon pelaajaksi ja suljemme hänen tilinsä.

Kukaan alle 18-vuotias henkilö (tai kyseisen henkilön lainkäyttöalueen lakien mukaisesti alle täysi-ikäinen) ei voi rekisteröityä pelaajaksi ja kaikki tällaisten henkilöiden tallettamat tai voittamat rahat luovutetaan sääntelyviranomaisille. 

Rembrandt Casino ylläpitää verkossa aina suojattua listaa kaikista rekisteröidyistä pelaajistaan. Yksittäinen henkilö voi rekisteröidä vain yhden tilin Rembrandt Casinolle ja useammat tilit ovat jyrkästi kiellettyjä.

Anonyymit tilit

Rembrandt Casino ei avaa anonyymejä tilejä tai tilejä, joiden haltijan nimi on fiktiivinen, jolloin todellinen omistaja ei ole tiedossa.

Maksutapahtumien tutkiminen

Rembrandt Casino varaa oikeuden tarkkailla kaikkia maksutapahtumia tarkoituksenaan estää rahanpesua. Tämän lisäksi Rembrandt Casino varaa oikeuden tutkia erityisellä tarkkuudella ja mahdollisuuksien mukaan minkä tahansa monimutkaisen tai suuren maksutapahtuman taustoja ja tarkoituksia samoin kuin sellaisten maksutapahtumien taustoja ja tarkoituksia, jotka liittyvät luonteensa vuoksi erityisen todennäköisesti rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen.

Voitonmaksut

Pelaajan pyytäessä ensimmäistä kotiutusta rekisteröitymisen jälkeen, häntä pyydetään varmentamaan henkilöllisyytensä toimittamalla kopio henkilötodistuksestaan. Rembrandt Casino ei hyväksy kotiutuspyyntöä, ennen kuin se on saanut tämän asiakirjan kopion pelaajalta.

Rembrandt Casino varaa kaikissa tapauksissa oikeuden jäädyttää nostopyyntö pelaajan henkilöllisyyden, iän ja sijainnin varmentamisen ajaksi. 

Voitonmaksut tai hyvitykset siirretään samaa maksumenetelmää käyttäen, kuin mitä pelaaja käytti tehdessään alkuperäisen maksutapahtuman. Tilanteissa, joissa tämä ei ole mahdollista, pelaajaa pyydetään antamaan vaihtoehtoinen maksutapa sekä riittävä todiste siitä, että kyseinen maksutapa on pelaajan nimissä. On Rembrandt Casinon oman harkinnan varassa päättää, onko pelaajan toimittama todiste riittävä vai ei. Rembrandt Casino voi oman harkintansa mukaisesti ja lisenssin noudattamista koskevien sääntöjen sekä sisäisen riskiarvioinnin perusteella vaatia, että ensimmäinen voitonmaksu pelaajalle maksetaan tilisiirtona tarkoituksena saattaa loppuun KYC-varmennustarkastukset.

Kaikki pelaajien tekemät kotiutukset täytyy tarkastaa läpikotaisin maksunhallintamenettelyjemme mukaisesti ennen kuin ne käsitellään. Kun on ilmeistä, ettei pelaajalla ole koskaan ollut aikomusta panostaa sivustollamme, pelaajalle ilmoitetaan, että varoja ei käsitellä ennen kuin hänen henkilöllisyytensä, ikänsä ja asuinpaikkansa on todistettu ilman epäilystäkään ja/tai vähintään kolme kuukautta on kulunut talletuksen tekemisestä.

Panoksen hyväksyminen

Rembrandt Casino ei hyväksy panostusta pelaajalta, ellei tili ole perustettu pelaajan nimissä ja ellei tilillä ole riittävästi varoja kattamaan panoksen määrää ja ellei panoksen kattamiseksi tarvittavaa summaa ole toimitettu hyväksytyllä tavalla.

Rahanpesunestomenetelmät

Käytetään pienentämään mahdollisuutta siihen, että toimintaamme käytettäisiin keinona rahanpesuun:

  • Ainoastaan tunnettujen henkilöiden panokset hyväksytään.
  • Käteistalletuksia tai -kotiutuksia ei hyväksytä.
  • Varaamme oikeuden rajoittaa panoksia ilman ennakkoilmoitusta.
  • Peliaktiivisuutta tarkkaillaan sääntöjenvastaisten kaavojen varalta.
  • Kaikki kotiutuspyynnöt tarkistetaan manuaalisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että kotiutukset maksetaan aina samalle tilille, jota käytettiin talletuksessa, jos suinkin mahdollista.
  • Pelaajat, jotka ovat tallettaneet, mutta eivät asettaneet lainkaan panoksia tai jotka tekivät talletuksen vain saadakseen ilmaiskierroksia, eivät voi kotiuttaa lainkaan rahaa kasinotililtään. Pelaajan täytyy aina olla panostanut peleihin vähintään tallettamansa summan verran, ennen kuin hän voi kotiuttaa rahaa.
  • Mitään kotiutuksia ei hyväksytä tileiltä, joiden kohdalla on kulunut kolme (3) kuukautta viimeisimmästä onnistuneesta talletuksesta. Näissä tapauksissa pelaajan täytyy tehdä uusi minimitalletus.

Maksimiraja kotiutuksille pelaajan tililtä

Rembrandt Casino ei suorita pelaajan tililtä kotiutusta, jonka tuloksena pelaaja olisi nostanut yli kaksi tuhatta euroa (€ 2,000) 24 tunnin aikana tai kotiutusta, joka ylittää kaksituhatta kolmesataa euroa (€ 2,300) kumulatiivisesti kertyneenä kaikista pyydetyistä kotiutuksista alkaen pelaajan rekisteröitymishetkestä, ennen kuin pelaajan henkilöllisyys, ikä ja asuinpaikka on varmennettu.

Käteinen

Rembrandt Casino ei voi hyväksyä käteistä pelaajilta ja pelaajilta voidaan vastaanottaa varoja vain millä tahansa seuraavista tavoista:

i.              Luottokortit;

ii.             Pankkikortit

iii.            Tilisiirto;

iv.            e-lompakot
 

Ilmoitukset viranomaisille

Rembrandt Casino varaa oikeuden ilmoittaa epäilyttävistä maksutapahtumista asianmukaisille viranomaisille.